| 问题 | 构成洗钱罪的情形的有哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、构成洗钱罪的情形的有哪些 以下是构成洗钱罪的几种情况：1.为了掩盖、隐藏涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、违反金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其所产生的收益的来源及实质性特征，为其提供资金账户；2.将合法或非法取得的财产转化成货币、金融票证、具有价值的证券等财产形式；3.利用银行系统或其他支付结算模式进行资金转移；4.跨越国界转移资产；5.使用其他手段来掩盖、隐藏违法所得及其收益的来源和本质属性。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、构成洗钱罪怎么量刑的标准 关于洗钱罪行之量刑标准如下： 1.一旦被判定为洗钱罪犯，通常将面临五年以下有期徒刑或者拘役，同时还需承担罚金的处罚； 2.若存在严重犯罪情节，则将面临五年以上至十年以下有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚； 3.如果是单位实施了此类犯罪行为，那么该单位将会受到罚金的惩罚，而对于其直接负责的相关人员也会按照个人犯罪的情况进行相应的刑事处罚。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 以下是构成洗钱罪的几种情况：1.为了掩盖、隐藏涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、违反金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其所产生的收益的来源及实质性特征，为其提供资金账户；2.将合法或非法取得的财产转化成货币、金融票证、具有价值的证券等财产形式；3.利用银行系统或其他支付结算模式进行资金转移；4.跨越国界转移资产；5.使用其他手段来掩盖、隐藏违法所得及其收益的来源和本质属性。 |
| 随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台，为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。