| 问题 | 洗钱罪的金额标准是怎样的 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪的金额标准是怎样的 在我们国家现行的法律制度中，不论是针对何种犯罪类型，如洗钱活动，均未设定任何具体明确的罪犯判定依据。 然而，若涉案人员的行为触犯了下述五项法定工作类型中的任一条，便可被视为全然无疑地构成洗钱罪，并将根据相关法律法规进行严厉惩罚。这五项法定工作类型包括： 1、直接提供庇护下的资金账户； 2、帮助将财产转化为现实生活中的现金或所有形式的金融票据以及具有价值的证券产品等； 3、利用各种转账机制或其他相关结算手段来协助资金实现非法的转移； 4、协助异地的资金进行跨境汇出； 5、用各种方式去掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的实际来源与真实性质。 值得注意的是，以上提到的前四类活动，几乎不需要考虑其涉及的资金额度之巨细，都可直接作为判定是否构成洗钱罪的重要依据，并依法追究有关人员的刑事责任。 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪的金额量刑多少 洗钱犯罪属于行为犯性质，而非结果犯。换言之，一旦行为人为进行洗钱活动采取相应的行动，便应负起刑事责任。若涉及严重情节，具体的数额界定则为洗钱金额高达50万元人民币以上，这将导致行为人面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚，同时还需缴纳洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 针对我国现行法律中关于洗钱罪的确切定义与刑事处罚标准尚未有明确规定这一问题，我们可以看到，一旦涉案当事人涉嫌实施以下五种特定行为中的任何一项，便会被认定为有意进行洗钱活动并可能依法面临严肃的刑事惩处：首先是提供匿名或假名金融账户以逃避监管和追踪；其次是协助或推动财产形式或渠道的转换，使其更难于追查和冻结；再者是利用电子支付以及支票转账等方式协助非法资金的流动和转移；此外，协助异地资金跨境流出也是洗钱行为的重要表现形式；最后，故意隐瞒或掩饰犯罪所得的来源及其真实性质也属于洗钱行为的范畴。值得注意的是，以上四种行为并不受资金规模大小的限制，只要存在上述行为，就足以构成洗钱罪的证据，并将面临相应的刑事指控和惩罚。 |
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