| 问题 | 洗钱罪构成的标准是怎样的 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪构成的标准是怎样的 根据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，洗钱罪主要涉及以下几种行为：首先是提供银行账户给他人使用；其次，将合法财产转化成现金或金融票据等流动性较强的资产；再者，实施货币交易或者其他形式的支付结算业务来实现资金转移；此外，还包括实施跨国界范围内的资产转移行为；最后，采取其他手段掩盖或隐匿犯罪所得及其收益的真实来源及性质。若上述行为是为了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质，例如涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等，并且情节严重的话，将会面临五年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同时还会被处以罚金。若是单位犯罪，则会对该单位进行罚款，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照个人犯罪的相关规定进行处罚。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪构成主体有哪些 关于洗钱罪的主体问题，从自然人层面来看，属于一般的主体范畴，换言之，只要行为人满足年满16周岁并具有刑事责任能力的条件，即可成为洗钱罪的主体； 此外，经过修订的《中华人民共和国刑法》也明确规定，各类单位也可以被视为洗钱罪的主体。实际上，在实际认定洗钱罪的主体过程中，存在着一种较为常见的现象，那就是该罪的主体往往是共同犯罪的参与者。 具体来说，可以细分为以下三个方面： 首先，第一种情况是指非金融机构从业人员与金融机构工作人员共同实施犯罪行为； 其次，第二种情况则是普通自然人与金融机构共同构成犯罪主体； 最后，第三种情况是单位之间相互勾结，共同构成犯罪主体。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 根据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，洗钱罪主要涉及以下几种行为：首先是提供银行账户给他人使用；其次，将合法财产转化成现金或金融票据等流动性较强的资产；再者，实施货币交易或者其他形式的支付结算业务来实现资金转移；此外，还包括实施跨国界范围内的资产转移行为；最后，采取其他手段掩盖或隐匿犯罪所得及其收益的真实来源及性质。若上述行为是为了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质，例如涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等，并且情节严重的话，将会面临五年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同时还会被处以罚金。若是单位犯罪，则会对该单位进行罚款，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照个人犯罪的相关规定进行处罚。 |
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