| 问题 | 多少钱以上构成洗钱罪 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
| 解答 |
一、多少钱以上构成洗钱罪 根据我国现行《中华人民共和国刑法》，并未明确规定洗钱罪的具体金额标准。 然而，当存在法律所规定的特定情况时，当事人便可能按照洗钱罪追究刑事责任。当行为人明知道此购买的是毒品等违法犯罪活动的产物或收益，却为了掩盖和隐藏这些物品及赚取的利润来路与真实属性时，如果存在以下任一类情况者，将按照洗钱罪进行刑事立案和起诉： 1、为违法犯罪分子提供资金账户服务； 2、协助将非法财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式； 3、通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移； 4、协助将资金汇往境外； 5、采用其他任何手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、多少钱以上构成敲诈勒索罪 敲诈勒索公共及私人财产数额之判定，其标准如下：满足以下任意条件者，即被认定为犯罪情节较轻：敲诈勒索所得金额达两千元至五千元人民币不等；而满足以下任意条件者，即被认定为犯罪情节严重：敲诈勒索所得金额达人民币三万元至十万元以上；若同时满足以下两个条件者，即被认定为犯罪情节极其恶劣：敲诈勒索所得金额达人民币三十万元至五十万元以上。敲诈勒索罪的显著特征在于，行为人通过即将实施的积极侵犯行为，对财物的所有权人或持有者施加恐吓。行为人所扬言的将对某人或某物造成的危害，既可以是针对财物的所有权人或持有者本人，亦可涉及到与其存在利害关系的其他相关人员。威胁的表达方式可以是多样化的，包括但不限于口头威胁、书面威胁以及其他形式的威胁。威胁所指向的侵害行为也可以是多种多样的，有些可以立即实现，有些则需要在未来某个时间点才能实现。从主观层面来看，本罪的成立要求行为人具备直接故意的心理状态，并且必须怀揣着非法强行索取他人财物的意图。倘若行为人并无此种意图，或者其索取财物的目的并非违法，例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务，而采用带有一定程度威胁性的言语，敦促债务人尽快还款等情况，那么就不能被认定为敲诈勒索罪。 《刑法》第二百七十四条 【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 根据我国现行《中华人民共和国刑法》，并未明确规定洗钱罪的具体金额标准。 然而，当存在法律所规定的特定情况时，当事人便可能按照洗钱罪追究刑事责任。当行为人明知道此购买的是毒品等违法犯罪活动的产物或收益，却为了掩盖和隐藏这些物品及赚取的利润来路与真实属性时，如果存在以下任一类情况者，将按照洗钱罪进行刑事立案和起诉： 1、为违法犯罪分子提供资金账户服务； 2、协助将非法财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式； 3、通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移； 4、协助将资金汇往境外； 5、采用其他任何手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 |
| 随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台，为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。