| 问题 | 如何界定是否是洗钱罪 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、如何界定是否是洗钱罪 依据现行法律法规，以下各要素若同时具备，便可被认定为洗钱罪： 首先，行为人必须符合法定年龄且具备承担刑事责任的能力，即可理解为主体要件。 其次，本罪的实施对象是广泛的，不仅涵盖了年满十六周岁的个人，亦包括非自然人的商业机构或团体，因此成为本罪的特殊主体。 第三，本罪的侵害客体比较复杂，涵盖范围主要涉及金融市场的稳定与健康，以及社会经济管理秩序的正常运行，同时也触犯了国家对金融管理活动及外汇管理的相关规定。 第四，从主观层面来看，本罪的行为人必须是出于故意的心态。 最后，从客观角度出发，本罪的行为人必须实施了特定的行为，如明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质，而提供资金账户；或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移；或者协助将资金汇往境外；或者采取其他任何手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质； 有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、如何界定是寻衅滋事罪 关于寻衅滋事犯罪的法律定义和认定标准包括以下几个方面： 首先是对无辜者进行肆意的殴打，并达到情节恶劣程度的行为； 其次是对于特定对象进行持续性或反复性的追击、拦截、辱骂以及恐吓等恶劣行径，同样需要达到情节恶劣的程度； 第三种情况则是强行索取、占有或者任意破坏、侵占公共财产，且情节严重的行为； 最后一种情况是在公共场合制造混乱，导致公共秩序严重失序的行为。 《刑法》第一百九十三条 有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 依据现行法律法规，以下各要素若同时具备，便可被认定为洗钱罪： 首先，行为人必须符合法定年龄且具备承担刑事责任的能力，即可理解为主体要件。 其次，本罪的实施对象是广泛的，不仅涵盖了年满十六周岁的个人，亦包括非自然人的商业机构或团体，因此成为本罪的特殊主体。 第三，本罪的侵害客体比较复杂，涵盖范围主要涉及金融市场的稳定与健康，以及社会经济管理秩序的正常运行，同时也触犯了国家对金融管理活动及外汇管理的相关规定。 第四，从主观层面来看，本罪的行为人必须是出于故意的心态。 最后，从客观角度出发，本罪的行为人必须实施了特定的行为，如明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质，而提供资金账户；或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移；或者协助将资金汇往境外；或者采取其他任何手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 |
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