| 问题 | 洗钱罪多少钱能定案成功 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
| 解答 |
一、洗钱罪多少钱能定案成功 在我国现行的司法制度之下，并未对洗钱犯罪涉及的具体金额设定明确的定罪标准。 然而，若出现以下五种法定情节之一的情况时，便可按照洗钱罪对此类犯罪进行定罪量刑： 第一，为犯罪分子提供资金账户； 第二，协助将犯罪所得转化为现金、金融票据或有价证券； 第三，通过转账或其他结算方式协助资金流动； 第四，协助将资金汇往境外；以及第五，采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。 值得注意的是，上述四种行为并不受涉案金额大小的限制，均可被视为洗钱罪行，并依据洗钱罪名追究其相应的刑事责任。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 二、洗钱罪多少是数额巨大 依据中华人民共和国刑法明文规定，洗钱犯罪并不存在特定的数量衡量标准，唯一需满足的条件则是达到法律所规定的情形，方可依法追究其刑事责任。而所谓“情节严重”，具体包括以下五个方面： 1.为犯罪分子提供资金账户； 2.协助将犯罪所得转化为现金或金融票据； 3.通过转账或其他结算方式协助资金流动； 4.协助将资金汇往境外； 5.采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。 《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 中国现行司法体系并未明文规定洗钱罪的具体涉案金额标准，然而，如果发生以下五类行为，则可直接判定构成洗钱罪：包括（1）非法提供资金帐户；（2）通过转移犯罪所得，掩饰和隐瞒其真实来源；（3）协助资金在不同账户之间进行流动；（4）非法向境外转移资金；以及（5）掩盖犯罪所得的真实来源等。值得注意的是，以上各类行为并不受涉案金额大小的限制，只要触犯其中任何一项，都将被视为洗钱罪行，并依法追究刑事责任。 |
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