| 问题 | 洗钱罪处几年刑期怎么算 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事处罚辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪处几年刑期怎么算 首先，我们来谈谈刑事立案的标准。当行为人明知是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各项特定类型犯罪行为所产生的非法收入及相关利益时，如果他们为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源与性质，涉嫌以下任何一种情况，那么就应当被视为符合刑事立案的标准，并进行进一步的调查和追究： （1）提供资金账户给他人使用； （2）协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式； （3）通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移； （4）协助将资金汇往境外； （5）采用其他各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 其次，我们来看一下关于洗钱罪的量刑标准。对于自然人而言，若其触犯了洗钱罪，则应当没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪过程中所获得的违法所得及其产生的收益，同时判处五年以下有期徒刑或者拘役，并且还需根据其洗钱数额的大小，处以百分之五至百分之二十以下的罚金；而如果情节较为严重，则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样需要根据其洗钱数额的大小，处以百分之五至百分之二十以下的罚金。对于单位而言，如果其违反法律规定，构成洗钱罪，那么将会面临对单位的罚款处罚，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也将处以五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚。 《刑法》第一百九十一条 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。 二、洗钱罪处几年刑期一样 对于违反洗钱法案的当事人，法院将判处五年以下的有期徒刑或拘役，同时需缴付罚金；若情节严重，则将面临五年以上十年以下的有期徒刑，并处以罚金。对于涉及单位违法该法律的情况，司法部门将对相关单位施加罚款，并且对其实施直接领导及其他负有直接责任的员工进行惩罚，依照相关法律法规执行。洗钱罪，即明确知晓是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的非法所得及其收益，为了掩盖、隐藏这些收益的来源和性质，而提供资金账户，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 首先，我们来谈谈刑事立案的标准。当行为人明知是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各项特定类型犯罪行为所产生的非法收入及相关利益时，如果他们为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源与性质，涉嫌以下任何一种情况，那么就应当被视为符合刑事立案的标准，并进行进一步的调查和追究： （1）提供资金账户给他人使用； （2）协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式； （3）通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移； （4）协助将资金汇往境外； （5）采用其他各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 其次，我们来看一下关于洗钱罪的量刑标准。对于自然人而言，若其触犯了洗钱罪，则应当没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪过程中所获得的违法所得及其产生的收益，同时判处五年以下有期徒刑或者拘役，并且还需根据其洗钱数额的大小，处以百分之五至百分之二十以下的罚金；而如果情节较为严重，则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样需要根据其洗钱数额的大小，处以百分之五至百分之二十以下的罚金。对于单位而言，如果其违反法律规定，构成洗钱罪，那么将会面临对单位的罚款处罚，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也将处以五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚。 |
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