| 问题 | 借贷式诈骗立案还能要得回钱吗 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、借贷式诈骗立案还能要得回钱吗 在遭受借款形式的欺诈行为之后，是否有可能成功地追回被骗取的资金，这需要结合多种因素进行判断。 倘若犯罪嫌疑人为案件承担法律责任的过程中，有足够的可供强制处分的资产，那么可以尝试通过一系列的法律程序，如追缴与退赔等手段，来尽量弥补受害者的经济损失。 然而，需要意识到的是，在立案之后，司法机构将有权展开对犯罪嫌疑人资产情况的全面调查并采取相应的控制措施。 一旦嫌疑犯为了避免法律惩罚而提前隐瞒或转移了其财富，或者将诈骗所得用于肆意消费等行为，无疑都将会加大追回款项的难度。 然而，如果我们能够迅速地冻结、查封其所有财产，或者通过追赃程序追回部分资金，那么受害者仍有可能得到一定程度的补偿。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 遭借款欺诈后能否追回资金要结合多因素。若嫌疑人有可处分资产，可通过法律程序追缴退赔弥补损失。但立案后司法机构调查，若嫌疑人提前隐匿转移资产或肆意消费，追回难度大。若能迅速冻结查封财产或追赃部分资金，受害者或可得一定补偿。 二、借贷式诈骗要什么证据才能立案 针对借贷欺诈行为所必需的证据材料，主要包括以下几个方面: 1.微信聊天记录及通讯录历史记录，用以证实金融借贷关系确实存在。 2.签署的借据以及涉及到的相关款项要求为有力的佐证。 3.对于借款人的财务状况及其经济能力的证明，也是必要的一环。 在案件立案这一环节上，必须满足两个基本条件: 第一，受害者被骗取的金额必须超过十万元人民币; 第二，在金融领域内，非法获取或间接剥夺民众存款达到五亿元以上，或者是存款的对象达到五千人次以上方可立案。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条 出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据 当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的，人民法院应予受理 被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩，人民法院经审查认为原告不具有债权人资格的，裁定驳回起诉 《刑事诉讼法》第五十条 可以用于证明案件事实的材料，都是证据。 证据包括： （一）物证； （二）书证； （三）证人证言； （四）被害人陈述； （五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解； （六）鉴定意见； （七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录； （八）视听资料、电子数据。 证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。 三、借贷式诈骗案件怎么判 在处理涉及到借贷式欺诈犯罪的案件时，其最终判决结果往往是依照我国刑法相关条款予以裁定。如果犯罪嫌疑人的行为被认定为犯罪行为，根据法律规定，应被判处至少三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处以罚金；倘若涉案金额过大或是存在其他严重犯罪情节，则刑罚力度将加重至三年以上、十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚款；若情况极为恶劣，犯罪情节极其严重，则可被判罚十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚款或没收全部财产。在实际审判过程中，法院会全面权衡诸多因素，包括但不限于以下几个方面：首先，犯罪嫌疑人是否存在非法占有的主观意图；其次，其是否采取了虚构事实或隐瞒真相的手段来获取他人财物；再次，借款金额的大小以及对受害人所造成的经济损失程度等等。值得注意的是，由于各个地区的司法环境和法律实践有所差异，因此在具体判决上也可能会出现一些微小的差别。 遭借款欺诈后能否追回资金要结合多因素。若嫌疑人有可处分资产，可通过法律程序追缴退赔弥补损失。但立案后司法机构调查，若嫌疑人提前隐匿转移资产或肆意消费，追回难度大。若能迅速冻结查封财产或追赃部分资金，受害者或可得一定补偿。 |
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