| 问题 | 多少钱才能构成洗钱罪 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
| 解答 |
一、多少钱才能构成洗钱罪 关于洗钱罪的定罪与量刑金额标准，并非仅仅依据被清洗的资金总额的大小而做决定。 洗钱罪是指行为人在明知是由贩卖毒品罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动罪、走私犯罪、贪污受贿罪、破坏金融管理秩序罪，以及金融诈骗犯罪等所获取的涉案财物及其衍生的收益的情况下，为了掩盖、隐蔽这部分资产的源泉及真实性质，进行了法律规定范围内的有关洗钱活动。 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 只要实施了上述规定的行为，就可能构成洗钱罪，而不是仅取决于涉案的具体金额。 二、多少钱才能算盗窃罪立案 根据我国刑事法律规定，普通盗窃案件确定的立案标准是犯罪行为人实施盗窃时盗取的财产数额达到了1000元至3000元以上。 针对个人盗窃公私财物的情况，依照1000元至3000元为基数继续向上推算，个人盗窃公私财物价值人民币1000元至3000元属于数额较大的范畴，若罪犯盗窃公私财物价值在人民币3万元至10万元之间的情形，则会被认定为数额巨大； 至于罪犯盗窃公私财物价值在人民币30万元至50万元之间的，则其行为构成了法定意义上的数额特别巨大。 就盗窃公私财物价值而言，如果其价值在1000元至3000元以上、3万元至10万元以上以及30万元至50万元以上等不同层次，那么这些违法行为将被分别划归到刑法第二百六十四条规定的"数额较大"、"数额巨大"以及"数额特别巨大"的范畴中。 对于盗窃公私财物造成的损失，如果数额较大(一般指1000至3000元)，甚至出现多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃或扒窃等捣乱社会治安的犯罪行为，违法者将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚，并且同时被判处罚金； 那些犯罪数额巨大或者有其他严重情节(包括但不限于三年内再次犯案等)的违法人员，他们将被处以三年以上十年以下有期徒刑，同时需要接受相应的罚金刑罚； 至于犯罪数额特别巨大或者有其他特别严重情节(如在公共场所持械行凶等)的犯罪分子，他们将会受到严厉的10年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的判决，另外还需承担罚金或者没收财产等额外惩戒。 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条 【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 三、多少钱才能构成敲诈勒索罪行为 关于洗钱罪的定罪与量刑金额标准，并非仅仅依据被清洗的资金总额的大小而做决定。 洗钱罪是指行为人在明知是由贩卖毒品罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动罪、走私犯罪、贪污受贿罪、破坏金融管理秩序罪，以及金融诈骗犯罪等所获取的涉案财物及其衍生的收益的情况下，为了掩盖、隐蔽这部分资产的源泉及真实性质，进行了法律规定范围内的有关洗钱活动。 四、多少钱才能构成敲诈勒索罪行为 在我国，敲诈勒索罪作为一项重大犯罪行为，其必须满足以下三个条件方能成立：第一，必须具备足够大的涉案财产价值，或者存在其他更为严重的情节和情况；第二，侵害了他人的财产权益并造成了实际损害；第三，行为人主观上具有非法占有他人财物的故意。然而，关于具体的构罪数额标准，由于各地经济发展水平和司法实践的差异，可能会存在一些细微的差别。通常而言，“数额较大”这一概念所指的是涉案金额达到了一定的数量级。以某些地区为例，当敲诈勒索的数额在二千元至五千元之间时，便可被视为“数额较大”。然而，值得注意的是，仅凭金额达到标准并不足以构成敲诈勒索罪，还需要结合其他情节进行综合考量，如实施敲诈勒索行为的次数、手段以及对受害者造成的危害后果等等。若存在这些情况，即便敲诈勒索的金额尚未达到“数额较大”的标准，亦有可能被认定为敲诈勒索罪。 关于洗钱罪的定罪与量刑金额标准，并非仅仅依据被清洗的资金总额的大小而做决定。 洗钱罪是指行为人在明知是由贩卖毒品罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动罪、走私犯罪、贪污受贿罪、破坏金融管理秩序罪，以及金融诈骗犯罪等所获取的涉案财物及其衍生的收益的情况下，为了掩盖、隐蔽这部分资产的源泉及真实性质，进行了法律规定范围内的有关洗钱活动。 |
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