| 问题 | 合伙人挪用资金拒不承认怎么办 |
| 分类 | 刑事辩护-职务侵占辩护 |
| 解答 |
一、合伙人挪用资金拒不承认怎么办 若有合伙人对其所涉嫌的挪用合伙企业资金行为矢口否认且拒绝配合调查，便可考虑进行以下法律程序： 首先，必须紧锣密鼓地组织与案件相关的各类证据材料，诸如资金流动轨迹的详细记录、涉及到的相关合同文本以及详尽的财务报告等，从而更有把握地证实资金的确已遭挪用这一事实无可置疑。 紧接着，需要及时向当地公安部门提交书面控告，请求执法机构对该事件展开深入细致的侦查工作。 根据现行法律法规的规定，倘若合伙人擅自挪用企业资金的金额累积达到相应标准，便涉嫌犯下刑事罪行，由此将依法追究其刑事责任。 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条 【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。 二、合伙人挪用公款什么罪 1.行为主体涉嫌严重挪用公司或企业大量资金，且在三个月内未能偿还的，或者虽然未超出三个月期限，但涉案金额巨大、借助这笔资金实施了商业盈利活动的，均将被依法判定为非法挪用资金犯罪。 2.对构成严重违反法律规定的非法挪用资金行为者，应处以三年以下有期徒刑或刑事拘留； 3.若行为人涉嫌通过非法手段大量挪用公司或企业的资金，并且数额巨大甚至不打算返还这些资金，那么将会面临严厉的审判制裁，处以三至十年有期徒刑。对于公司、企业或者其他单位中的工作人员而言，如果他们在职务上利用职权之便，擅自挪用本单位的资金并将其用于个人用途或者借贷给他人，从而导致涉案金额较大且在三个月内未能偿还，或者虽未超出三个月期间，但涉案金额巨大并借此进行了商业盈利活动，亦或是违法活动的，同样会受到法律的严厉惩处，即，判处三年以下有期徒刑或刑事拘留；而对于那些挪用本单位资金数额极大的，或者即使数额较大也不愿归还给公司或企业的工作人员，将会面对更加严重的惩罚措施，即，判处三至十年内有期徒刑。另外，对于那些在国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员以及国有公司、企业或者其他国有单位指派到非国有公司、企业及其它单位从事公务的人员，如果存在前述违法行为，将依据我国刑法第三百八十四条进行判定并承担相应的法律责任。《刑法》第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役； 挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条 定罪处罚。 三、合伙人挪用货款12万怎么判 根据我国刑法之明确规定，公司或企业中的合伙人擅自将收到的客户款项高达十二万元用于个人目的的行为，有可能被判定为犯下了挪用资金罪。在处理此类刑事事例时，对犯罪嫌疑人的量刑程度是需要依据多方面的因素来考量的，特别是其中所涉及到的挪用资金的金额大小、资金的实际用途以及是否已经归还给受害方等等。通常而言，如果犯罪嫌疑人挪用的资金数额较大，那么他将会面临三年以下的有期徒刑或者拘役的处罚；而如果数额巨大的话，则可能会被判处三年以上但不超过七年的有期徒刑。然而，在每一个具体的事例中，法院都会严格按照相关的法律法规并结合所有的证据材料来做出公正合理的判决。 若合伙人涉嫌挪用企业资金且否认并拒绝配合调查，可启动以下法律程序：首先，搜集关键证据，包括资金流向、合同文件和财务报告，以证明资金被挪用无误。其次，及时向当地警方提交书面控告，请求深入侦查。根据法律规定，挪用企业资金达一定数额即构成刑事犯罪，将面临刑事责任追究。 |
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