| 问题 | 集资诈骗罪认定条件是什么怎么判 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗罪认定条件是什么怎么判 根据相关法律法规的定义，集资诈骗罪主要指以非法占有他人财物为目的，借助于欺诈手段，在没有合法授权以及法律规定范围内集资的行为。 这一行为需要具备几个关键的构成要素： 1.行为人在主观上必须持有明确的非法占有他人集资款项的企图。 2.针对客观行为主体，他们必须实际采取了欺诈手段进行非法集资。 3.在集资的计量标准上，必须达到一定的规模，也就是通常所说的“数额较大”。 对于集资诈骗罪的惩罚措施，我国法律规定如下：对于那些以非法占有为目的，利用欺诈手段进行非法集资，并且集资数额达到了较大标准的犯罪分子，将判处三年以上七年以下有期徒刑，同时还会被处以罚金； 如果集资数额巨大或者存在其他严重情节的情况下，则可能面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同样会被处以罚金或没收财产。 如果是单位触犯本罪，则会对其判处罚金，同时对于该单位的主要负责人和其他责任人，同样按照前述规定进行相应的惩戒处分。 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、集资诈骗罪有得赔吗 1.在涉及集资诈骗案件中，受害人均有权获得相应的赔偿。 因为根据法律规定，集资诈骗所得相当于非法所得，因此当案件办理终结时，对于受害者的合法财产应立即予以归还。 2.关于集资诈骗行为所衍生的违法所得，则由公安机关全权负责追缴。 在确认了财产的归属之后，若财产确实源于受害人，便应如数归还给受害人; 否则，不论是否为受害人所有，皆需全部上交国库。 在此过程中，立案所需的身份证明资料不可或缺，比如身份证、户口簿以及与之相关联的诈骗方姓名和身份证号码等信息均需提供。 此外，还需具备一定的基础证据材料，例如双方的聊天记录、转账记录、通话记录等。 倘若您遭遇了诈骗事件，可以搜集相关的证据前往附近的公安机关报案，或者通过拨打电话等方式进行报案。 关于诈骗罪立案的条件问题，尽管现行法律规定诈骗金额低于一定标准的，可采取追究当事人须承担的治安管理处罚责任的途径处理。 然而，若造成了公共财产或者私人财产的损失，但尚未达到刑事犯罪程度的情况下，可处以五天到十天的拘留，同时并处五百元以下的罚款。 若情节比较严重的话，可能会加重到处十天之上和十五天之下的拘留，甚至增加到一千元以下的罚款。 至于诈骗公私财产，达到刑事犯罪标准的，具体的量刑标准大致如下: 如果诈骗金额在三千元至一万元之间，那么将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚，并且需要接受罚金的处罚; 如果诈骗金额超过三万元，且达到十万元以上，将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚，同样必须接受罚金处罚; 若是诈骗金额高达五十万元以上的，或者有其他特别严重情节的，将会面临至少十年以上的有期徒刑，也可能包括没收财产的处罚。《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 三、集资诈骗罪业务员量刑怎么算 关于集资诈骗罪中原告的量刑问题，这与被告人在整个犯罪过程中所扮演的角色、所起到的作用、参与的程度、涉案金额以及犯罪情节等众多因素紧密相关。若业务员在此类共同犯罪活动中发挥了次要或附属作用，那么他们很大概率将被判定为从犯。面对此类情况，应给予被告人适当的从宽处理，如轻判、减刑甚至是免于刑事处罚。在量刑过程中，我们需要重点考虑被告人实际参与集资的金额、招揽到的客户数量、对受害人造成的经济损失等多个方面。通常而言，涉案金额越高、造成的后果越严重，相应的量刑也会更为严厉。此外，如果被告人能够主动向司法机关投案自首、如实交代自己的罪行并积极退还赃款和赔偿损失，根据法律规定，他们有望获得从轻或减轻处罚。然而，最终的量刑结果仍需由法院依据事件的整体情况进行公正裁决。 集资诈骗罪指非法占有为目的，使用欺诈手段违法集资。犯罪需具备非法占有意图、实际欺诈行为及较大集资额。犯者可处3至7年刑期及罚金；情节严重者，刑期更长，可至无期，并处罚金或没收财产。单位犯罪，除罚金外，负责人等将受相应处罚。 |
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