| 问题 | 合同诈骗罪中的转移资产如何认定 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、合同诈骗罪中的转移资产如何认定 涉及到如何判定合同诈骗罪中的财产转移行为，我们必须运用多种因素进行全面详尽的分析和评估。 首要的关注点在于，这种财产转移行为是否存在着蓄谋已久的恶意及非法占有的意图。 举个例子，如果在订立或履行合同期间，某一方明明已经清楚地认识到自身并无实际履行能力或是根本未曾怀有履行合同的意愿，但依然蓄意将财产进行转移，规避其应承担的合同责任，那么这种情况极有可能构成了通过转移财产手段实施的合同诈骗罪。 再者，我们还需深入研究和审查财产转移的具体时机，方法，目的地及其对于合同的履行所带来的深远影响等诸多因素。 若在合同签署之后并在履行期尚未结束之前出现了财产转移行为，并且该行为直接导致了合同无法按照原定计划正常履行，从而严重损害了另一方的合法权益，那么这样的财产转移行为便更有可能被视为是合同诈骗罪的一种表现形式。 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 判定合同诈骗罪中财产转移，需综合考量恶意、非法占有意图及具体行为。 若一方明知无履行能力仍转移财产逃避责任，即涉嫌此罪。 同时，分析转移时机、方式、目的地及对合同履行的影响，若发生在合同期且阻碍履行，严重损害对方权益，则更可能构成合同诈骗罪。 二、合同诈骗罪的量刑数额 涉及到诈骗金额高达二千五百万元的案件，无疑属于数额特别巨大的范畴。 就法律条款而言，应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，且需附加罚金和没收财产。 审判机关在进行裁决时，将全面考虑被告人的犯罪动机、主观恶性程度、社会公共危害性，及是否存在累犯、自首、立功等减轻刑责的情况。 同时，也须结合当事人对罪行的认识及其悔过态度作出公正评判。 对于被犯罪分子诈骗去的资金，必须按照法律规定予以追回。 但是，如果他人在知晓相关内情的前提下，基于善意购买了被诈骗走的货物，那么这种交易产生的资金则不受法律追究。 关于诈骗罪的构成要素，主要包括四个方面: 1、侵害客体。 即诈骗行为侵犯的是公民个人的公私财物使用权及所有权; 2、外在客观。 具体表现为诈骗者采用欺骗手段，编造毫无事实依据的谎言或隐瞒真实情况的行为，从而攫取了数额较大的公私财物; 3、行为主体。 诈骗者为一般的成年公民都可以实施该罪行; 4、主观意识。 诈骗者在其主观心理中表露出蓄谋为之的意图。 在国际通用的参照指数中，达到三千元便已超越刑事立案标准，成为“数额较大”的范畴，在此情况下，被告人将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚，同时需缴纳相应罚款或处以罚金。 若诈骗者所涉金额庞大且有其他严重情节，刑罚将在三年以上十年以下不等，并附加罚款或罚金。 若是金额特大或情节极其恶劣，则将可能面对十年以上有期徒刑、无期徒刑的惩罚，同样需缴纳罚款或处以罚金。 此外，犯罪所得的物资同样面临被依法没收的命运。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 三、合同诈骗罪的量刑标准数额怎么算 对于合同诈骗罪而言，其所订定的量刑标准在数额上主要有三个档次可供参照： 1.首先是数额较大的情况，即个人实施的诈骗行为导致公私财产的损失金额在2万元人民币以上但尚未达到20万元人民币，而如果是从单位的角度来看，则是指单位实施的诈骗行为导致公私财产的损失金额在5万元人民币以上但尚未达到50万元人民币。 在这种情况下，犯罪者将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时可能被判处罚金。 2.其次是数额巨大的情况，即个人实施的诈骗行为导致公私财产的损失金额在20万元人民币以上但尚未达到100万元人民币，而如果是从单位的角度来看，则是指单位实施的诈骗行为导致公私财产的损失金额在50万元人民币以上但尚未达到200万元人民币。 在这种情况下，犯罪者将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同时可能被判处罚金。 3.最后是数额特别巨大的情况，即个人实施的诈骗行为导致公私财产的损失金额在100万元人民币以上，而如果是从单位的角度来看，则是指单位实施的诈骗行为导致公私财产的损失金额在200万元人民币以上。 在这种情况下，犯罪者将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑的刑事处罚，同时可能被判处罚金或没收财产。 值得注意的是，在实际量刑过程中，法院还会结合犯罪的具体情节、手段、造成的后果以及犯罪者的认罪态度等多方面因素进行全面考量和裁决。 判定合同诈骗罪中财产转移，需综合考量恶意、非法占有意图及具体行为。 若一方明知无履行能力仍转移财产逃避责任，即涉嫌此罪。 同时，分析转移时机、方式、目的地及对合同履行的影响，若发生在合同期且阻碍履行，严重损害对方权益，则更可能构成合同诈骗罪。 |
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