| 问题 | 犯了洗钱罪跑得掉吗 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、犯了洗钱罪跑得掉吗 一、洗钱犯罪情节严重的具体表现包括： 1、涉及金额达到50万元人民币及以上； 2、频繁实施洗钱行为； 3、个人或单位将洗钱视为主要业务活动之一；以及4、其他具有严重社会危害性的情节。 二、相应的法律责任与量刑标准如下： 1、一般而言，将对其非法所得收益进行追缴并施以五年以下有期徒刑或拘役，同时并处有关罚金，若属于单一犯罪，则单独处以罚金。 2、对于情节较为严重者，则通常面临五年以上至十年以下有期徒刑，同样须附加罚金。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 二、犯了洗钱罪在看守所还是监狱 依照相关法律规定，公安机关对于正在进行犯罪行为或是已经被怀疑有重大犯罪嫌疑的涉案人员，如存在以下任一情况，那么他们有权对其先采取拘留措施： 首先是正在筹备实施犯罪活动的罪犯，其次是在犯罪行为完成或即将完成时立刻被司法机关发现的嫌疑人； 第三种情况是被行凶者或者目击证人当面指控其为罪魁祸首的行为人； 第四类是在其周边或居住场所内发现了确凿的犯罪证据的涉案人员； 第五种是在犯罪行为发生之后，试图通过自杀、逃离现场等方式逃避法律制裁的罪犯； 第六种是有销毁、篡改证据或者串通口供可能性的涉案人员； 最后一种是无法提供真实姓名、住所信息，身份不明的涉案人员。 同时，对于那些具有流窜作案、多次作案、团伙作案等重大犯罪嫌疑的人员，也将依法予以拘留。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留： （一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的； （二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的； （三）在身边或者住处发现有犯罪证据的； （四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的； （五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的； （六）不讲真实姓名、住址，身份不明的； （七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。 三、犯了洗钱罪被取保候审怎么处理 对于持有取保候审身份的这名刑事被告人，因其与洗钱罪相关的指控，必须严格遵循相关法律程序和取保候审的相关规定。具体而言，他需要始终留在其居住的地点，并且按照规定定期向负责机构报到；在案件审查过程中，也严禁对证人进行任何形式的干扰。在此期间，他应当积极配合司法机关的调查工作，确保通讯渠道的畅通无阻。如果他未能遵守这些规定，那么他的取保候审资格有可能会被取消，进而被收押至监狱。 此外，在法院作出最终判决之后，根据其行为的严重程度，他可能会面临罚款、没收个人财产或者是长期监禁的处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住规定，情节严重的，可以予以逮捕。 洗钱犯罪情节严重的表现：涉及金额50万以上、频繁洗钱、将洗钱作为主要业务或具有严重社会危害。法律责任：非法所得将追缴，一般处五年以下徒刑或拘役，并处罚金；情节严重者，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。这些措施旨在打击洗钱犯罪，维护金融秩序。 |
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