| 问题 | 个人集资诈骗罪认定标准是怎样的 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、个人集资诈骗罪认定标准是怎样的 关于个人集资诈骗罪的认定标准探讨 以非法占有为目的，采用欺骗手段进行非法集资活动，如满足以下之一情况，将被视为具有刑事立案追诉的条件：(一)个人参与集资诈骗，数额达到十万元及以上；(二)单位参与集资诈骗，数额达到五十万元及以上。这即是所谓的“贷款诈骗案件”。 《刑法》第一百九十三条 ）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、个人集资诈骗罪立案标准 依据法律相关规定，对以非法占有所为追求、利用欺诈手段实施非法集资行为进行调查，其中，如果涉及下列情况之一者，应启动立案追诉程序: 首先是针对单个个体的集资诈骗案件，涉案金额达到或超过十万元人民币； 其次是针对群体案件，即单位集资诈骗，涉案金额需达五十万元人民币之上。 在第五十条文件中，我们还提到了与贷款诈骗有关的具体解释，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条的规定，以非法占有所为追求，通过欺骗银行或其他金融机构取得贷款，且涉案金额在二万元人民币以上的，应当进行立案追诉。 另外，还需要注意的是，《中华人民共和国刑法》第一百九十二条款内关于非法占有目的与欺诈手段进行非法集资的犯罪行为的规定。 明确指出，若涉及的集资额度较小，则处三年至七年有期徒刑不等的刑罚，同时附带罚金处罚； 若实际情况恶劣，依照情节的轻重，罪犯可能面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑的最高刑罚，同样需要附加罚金或是财产没收处罚。 若是集体违法犯罪，对这类认定的主题，也将视情况处以相应的罚金处罚，并对其主要责任人或其他负责任人员，按照前文所述的规定依法依规作出处理。《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 三、个人集资诈骗数额巨大是多少 依据中华人民共和国的相关法律规定，若有人蓄意实施集资诈骗行为，所涉金额超过百万人民币的，这将被判定为“数额巨大”，从而构成了较为严重的经济类犯罪；对于此类罪行，法院通常会给予被告人七年以上，甚至无期徒刑的严厉惩罚，且视情况附加罚金或没收部分或全部财产。在此，我们要特别强调的是，对于最终确定被告人的罪名及刑罚，法院会全面权衡其犯罪手段、情节、对社会造成的不良影响以及被告人的认罪悔过态度等多方面因素。此外，由于经济发展和司法实践的不断变化，相关的数额标准也有可能随之调整。 关于个人集资诈骗罪的认定，若以非法占有为目的，通过欺骗手段进行非法集资，并满足以下任一条件，则构成刑事立案追诉：(1)个人集资诈骗金额达十万元及以上；(2)单位集资诈骗金额达五十万元及以上。此类案件即为贷款诈骗案件。 |
| 随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台，为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。