| 问题 | 集资诈骗的认定标准有几种 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗的认定标准有几种 集资诈骗罪乃是指以非法占有所图谋为目的，利用欺骗策略非法集合资金的行为。 关于其具体的识别界定标准，主要囊括了如下几个方面： 首先，在募得资金之后并未将其用于生产运营活动或用于生产运营活动的数额与其所筹集到的资金规模严重不相匹配，从而导致无法实现对投资者本金以及利息的全额偿还； 其次，肆无忌惮地挥霍集资款项，使得集资款无法得到返还； 再次，携带着集资款潜逃藏匿； 第四，将集资款用于违法犯罪活动； 第五，抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避对投资者资金的返还义务； 第六，隐匿、销毁财务账簿，或者制造虚假破产、倒闭现象，以逃避对投资者资金的返还责任； 最后，拒绝透露资金流向，逃避对投资者资金的返还义务。 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、集资诈骗的钱可以追回吗 关于被骗取的金钱在报案后能否得以挽回的问题，需要依据实际状况加以评估与判断。 在我国，如果诈骗财物达到一定数额且法定程度较轻，将以三年以下有期徒步行刑； 如情节严重，则可能会判处三至十年不等的有期徒刑以及相应的罚款； 而对于更为严重的涉诈骗案件，刑期可能会提升到十年乃至无期徒刑，同时也须处以罚金或没收其个人财产。 此外，所有由犯罪分子通过非法途径所得的财物，均应依法予以追讨或退还受害人； 对于无辜受害者的合法财产，应立即归还给他们； 对违禁品及为犯罪活动提供的私人财物，也都需要进行回收，并悉数上交国家财政机关，严禁任何侵占或擅自处置行为。《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 三、集资诈骗的受害人如何追讨债务 在涉及到集资诈骗的事件中，受害人想要追回欠款可以采取以下步骤：首先，当务之急是立即前往当地公安局报警，积极配合执法人员展开调查，并提供能够证明自己遭受欺诈的关键性证据，例如进行诈骗交易的详细信息、相关合约等，以期为警方指控罪犯的刑事诉讼活动提供有力支持。紧接着，要密切关注事件的刑事审判过程，因为在这些环节当中，法院极有可能要求被告方赔偿受害人所受损失。此外，如果犯罪嫌疑人具备履行赔偿义务的资产，那么在刑事诉讼阶段结束之后，受害人可通过发起民事诉讼方式来维护自己的利益，但务必谨记遵循“刑事优先于民事”的原则。最后，强烈建议受害人寻求专业律师的意见与指导，详细了解各类法律程序及相应策略，从而最大化确保自己的合法权益得到有效保护。总的来说，通过法律手段追讨欠款是至关重要的，只有这样才能保证整个行动过程合法且井然有序地开展。 集资诈骗罪是以非法占有为目的，骗取资金的犯罪。其特点包括：未将资金用于实际业务、挥霍集资款、携款潜逃、用于非法活动、转移财产逃避还款、销毁账目或虚假破产，以及隐瞒资金流向。 |
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