| 问题 | 非法集资多少钱才能立案 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
| 解答 |
一、非法集资多少钱才能立案 依据现行相关法律条款，对于个人犯下非法吸纳或暗中怂恿他人投资公众资金的行为，其涉案金额若达到二十万元人民币以上；而对于单位实施的同样违法行为，其涉及的公众资金数额若超过百万元人民币，均应依照法定程序进行严肃的刑事追责。 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十四条 ［非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）］非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； （四）造成恶劣社会影响的； （五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。 二、非法集资多少钱算数额巨大 非法集资活动涉案金额超过百万美元时，一般将其界定为数额庞大；非法集资行为对社会秩序造成了极其严重的侵害，这是不容忽视的事实。 然而，值得我们留意的是，在实际的司法审判过程中，非法集资金额的精确认定无疑成为了衡量犯罪行为严重程度的关键要素之一。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”： （一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的； （二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的； （三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。 非法吸收或者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上，同时具有本解释第三条第二款第三项情节的，应当认定为“其他特别严重情节”。 三、非法集资多少万元以上达到标准 若涉及到非法集资的情况，即个人非法吸收或变相吸收公众存款的总金额达到人民币二十万元以上，而单位非法吸收或变相吸收公众存款的总金额则需超过人民币百万元这一法定门槛，方可满足立案标准的需要。非法集资是一项高度严重且影响广泛的经济罪行，对于投资者来说，它可能导致无法挽回的经济损失；而对于整个金融市场和秩序而言，其破坏力无疑亦将引发深远的震荡。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的； （二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。 非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上，同时具有下列情节之一的，应当依法追究刑事责任： （一）曾因非法集资受过刑事追究的； （二）二年内曾因非法集资受过行政处罚的； （三）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 现行法律规定，个人非法吸纳或诱导他人投资公众资金达二十万元以上，单位违法涉及公众资金超百万元，均须依法承担刑事责任。对这类违法行为，将严格按照法律程序，予以严肃追责。 |
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