| 问题 | 贪污罪都要调取银行流水吗 |
| 分类 | 刑事辩护-贪污受贿辩护 |
| 解答 |
一、贪污罪都要调取银行流水吗 在对贪污案件调查中，银行流水是关键工具之一，直观展示资金流向，辅助揭示涉案款项的来源和涉案人员的财务状况。但贪污调查不仅限于此，还需综合运用证人证词、物证等多种证据，全面分析判断，以确保事实的准确认定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条 【证据及其种类】可以用于证明案件事实的材料，都是证据。 证据包括： （一）物证； （二）书证； （三）证人证言； （四）被害人陈述； （五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解； （六）鉴定意见； （七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录； （八）视听资料、电子数据。 证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。 二、贪污罪怎样确定需要调取的证据？ 确定贪污罪需调取的证据主要包括：一是证明犯罪主体身份的证据，如身份证等；二是证明犯罪行为的证据，如财务账目、收支凭证等，以表明利用职务之便非法占有公共财物；三是证明犯罪故意的证据，如犯罪嫌疑人的供述、相关证人证言等，显示其明知行为违法且有非法占有目的；四是证明犯罪数额的证据，如审计报告、评估结论等，明确非法占有财物的具体数额；五是证明犯罪情节的证据，如是否多次贪污、是否造成严重后果等。这些证据需相互印证，形成完整的证据链条，以确保证据的充分性和可靠性，从而认定贪污罪的成立。 三、贪污罪立案前需调取哪些银行流水？ 贪污罪立案前，通常需调取涉嫌贪污人员名下的所有银行账户流水，包括其本人名下的银行卡、存折等在各银行的交易记录。需涵盖一定时间跨度，一般从涉嫌贪污行为可能发生的时间往前推若干年，以全面审查资金往来情况。同时，要关注与可疑人员或单位的资金往来，如与供应商、客户之间的大额资金收付等。还需注意交易的细节，如交易对象、交易时间、交易金额、资金来源与去向等。这些银行流水对于证明贪污行为的存在、金额等方面具有重要证据价值。但具体需调取哪些银行流水，还需根据案件的具体情况和侦查需求来确定。 贪污罪的侦查过程中，通常会调取银行流水。银行流水能直观反映资金的流向和交易情况，对于查明贪污的款项来源、去向以及相关人员的财务状况非常关键。但并非所有贪污案件都绝对依赖银行流水，还会结合其他证据，如证人证言、物证等综合判断。 |
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