问题 | 洗钱金额多少达到判罚标准 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在中国,但凡出现了洗钱这种行为,不管涉及的金额是多是少,都有很大可能会被认定为犯罪。
《刑法》第一百九十一条明确规定,一旦构成洗钱罪,将会面临五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需要缴纳罚金,要是情节较为严重的话,那就要处以五年以上十年以下的有期徒刑,并且也要处罚金。 这里所说的“情节严重”,并没有单纯以金额来进行确切的界定。 一般来讲,像洗钱的数额达到非常大的规模,或者是多次进行洗钱等这类情况,通常就会被视作情节严重。 在实际的司法操作过程中,即便只是金额相对较小的洗钱行为,只要被发觉了,也绝对逃脱不了刑事处罚。 并且,金融监管机构也会对这类行为展开调查和处罚,其中就包括罚款等一系列的行政处罚措施。 这充分体现了国家对洗钱行为的严厉打击态度,旨在维护金融秩序的稳定和社会的安全。 任何企图进行洗钱活动的行为,都将面临法律的严惩。 |
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