问题 | 洗钱罪情节严重的认定标准有哪些 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
根据法律规定,对于洗钱罪情节严重的认定,有着多种不同的标准。
在数额方面,要是涉及到的洗钱数额达到了巨大的程度,那就属于情节严重。 这里所说的数额巨大,可不能简单地一概而论,得结合具体的案件情况,并且参照相关的司法解释来确定。 比如说,在某些经济活动频繁的地区,可能100万就算数额巨大了; 而在一些经济发展相对缓慢的地区,可能200万才算是数额巨大。 从洗钱的手段角度来看,如果采用的是特别复杂、特别隐蔽的手段,或者涉及到跨国跨境的情况,那可就很容易被认定为情节严重。 就像利用那种复杂得让人眼花缭乱的金融交易网络,通过好多个离岸账户一层一层地转移资金,这种手段就很容易被认定为情节严重。 另外,对洗钱行为所造成的社会危害后果也是很重要的判断依据。 要是洗钱行为严重地扰乱了国家的金融管理秩序,对整个金融体系的安全构成了重大的威胁,又或者导致了众多不特定对象的财产遭受了极其严重的损失,那这样的洗钱罪就很可能会被认定为情节严重。 |
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