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问题 非法洗钱罪金额标准最新
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
倘若行为人实际施行了任何形式的洗钱行为,均将被判定触犯洗钱罪行,而此种犯罪并未设定特定的金额起点。
然而,关于“情节严重”的认定,则有明确的法律规定:
1.根据相关法规,当洗钱的数额达到或超过50万元时,便可视为情节严重;
2.若行为人曾多次进行洗钱活动,同样亦可被认为是情节严重;
3.在某些特殊情况下,如个人将洗钱作为其主要职业,或是单位将洗钱作为其主要业务之一,也会被认定为情节严重。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/14 19:07:46