针对“帮信罪”这类问题，常在如下五种情况下得以揭示：
首先是信用卡或借记卡的异样交易状况。
银行及信用卡运营企业往往会严密监测所有的交易活动，一旦发现某个账户存在异常的交易现象，例如频繁出现大额资金流动，呈现出不是典型的消费特征，亦或是频繁发生跨国界的交易行为，均可能使他们产生警惕性。
一旦这些异常行为得到确认，银行或信用卡公司便可能展开深入的调查工作。
若发现此类交易与欺诈行为有所关联，他们将有可能向相关的执法部门进行汇报。
其次，受害人的投诉也是揭露“帮信罪”的重要途径之一。
当某位消费者发现自己的信用卡或借记卡被非法利用于欺诈活动时，他们可能会选择向银行或警方进行报案。
这样的投诉行为也可能导致对“帮信罪”的调查行动启动。
第三，金融机构的内部审计同样是发现“帮信罪”的有效手段。
为了保证所有的交易活动都严格遵守法律规定，金融机构会定期开展内部审计工作。
一旦在审计过程中发现任何违规行为，都可能触发对“帮信罪”的调查程序。
此外，执法机构在调查其他犯罪案件（如诈骗、洗钱等）的过程中，也有可能发现涉及“帮信罪”的线索。
最后，公众或知情人士的举报也是揭露“帮信罪”的另一个重要渠道。
一旦“帮信罪”的行为被发现，执法机构通常会立即展开调查，搜集相关证据。
若证据确凿，足以证明某人涉嫌“帮信罪”，那么该嫌疑人将面临指控。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管
人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。