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问题 涉嫌洗钱多少算刑事案件
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
根据我中华人民共和国现行刑法,尚未确立洗钱罪的确切金额衡量标准。
然而,无论涉案金额大小,一旦某些特定条件得到满足,便可根据刑法对洗钱罪的相关规定追究相关人员的刑事责任。
对于那些在知晓其款项可能属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获取或产生的收益时,明知而故意为之,意图掩盖、隐藏这些非法资金的来龙去脉及实际性质,并触犯以下任何一项情况者,应当判处洗钱罪并给予警方刑事立案调查:
1.提供可用于进行金钱交易的银行账号;
2.通过各种手段如转账或其他结算手续协助将非法财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;
3.协助将非法资金通过转账或其他结算方式进行转移;
4.协助将非法资金汇往境外;
5.采用其他任何方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/23 18:07:36