问题 | 帮赌博的人洗钱犯法吗 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
被定义为洗钱罪的行为之一即是以赌博为手段实现清洗大量非法所得的行为。
若该罪犯实施的是借助于互联网技术进行网络赌博来实现非法收益的洗白,那么可以毫无疑问地确定其已实质性触犯了洗钱罪行。 而在现行法律框架下,洗钱罪并无具体规定最低认定金额,仅仅取决于是否满足法律明确规定的相关情形。 因此,只要行为人在明知自己的行为涉嫌破坏社会秩序及非法获取财物的情况下,仍然选择从事相关活动,便可能被判定为洗钱犯罪,依法追究其刑事责任。 在此过程中,洗钱行为的形式多种多样,但只要是出于故意且实际进行了上述涉及洗钱的行为,都有可能构成洗钱罪的情节。 最后,洗钱罪是指行为人明知是与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等有关的违法所得以及这些犯罪所带来的非法收益,却仍然选择提供资金账户、协助改变财产形态为现金或金融票据、通过转账结算协助资金转移、协助将资金投向海外以及采取其他掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益性质和来源的手段,这些行为无疑是对社会公共利益和国家法律权威的严重侵犯。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。 |
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