问题 | 提供卡给人洗钱7万元判什么罪 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
向他人供应信用卡,用于进行二十万元的洗钱活动,将会被判定犯有洗钱罪c。
关于该罪行的量刑情况大致如下:若情节较轻,则将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时还要缴纳违规金额百分之五至百分之二十的罚金; 而对于情节较为恶劣者,则需接受五年以上有期徒刑,并且需要支付百分之五至百分之二十的罚金d。 关于洗钱罪的立案标准,主要包括以下几点e: 1.为毒品贩子或其它犯罪团伙提供资金账户; 2.协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券; 3.通过转账等非同寻常的结算方式协助资金进行流动; 4.协助将资金跨境转移; 以及5.采用其他手段掩盖或者伪装犯罪所得及其收益的来源与性质。 洗钱罪的构成部分包括以下几个关键点f:1.该罪行所侵害的客体属于多层次; 2.从客观层面上看,该罪行为贩毒、黑社会性质组织犯罪、恐袭、走私、贪污受贿、破坏金融秩序犯罪、金融欺诈犯罪的非法所得及其收益; 3.从主体上看,参与者可以是任何一个普通公民,当然,作为团体违法也视为洗钱罪; 4.从主观方面看,此罪行的犯罪意愿必须是直接且明确的; 总而言之,对于明知是为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的非法所得及其中所产生的收益,并对试图对其实施掩饰或隐瞒其来历及其特性的行为,都将受到法律的严厉制裁g。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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