问题 | 涉嫌洗钱罪怎么处罚的 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
倘若犯罪嫌疑人明知该收益属于犯罪所得,却仍故意掩饰其真实面貌,为非法所得提供协助,帮助资金流入地下市场,扭曲钞票的原本来源及性质,那么其行为便触犯了洗钱罪名。
在此过程中,违法收益特指源于贩卖毒品、涉及黑社会性质的团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私活动犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等八类重大刑事案件所产生的金钱收益。 根据中华人民共和国《刑法》条款可知,洗钱罪名主要包含如下几个量刑标准: 首先,此罪行的基本刑罚为没收违法所得,依据法律法规对其判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金; 其次,若犯罪情节严重者,将依法被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。 |
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