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问题 洗钱罪处罚金额标准是什么
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
对于洗钱犯罪涉及到的罚款额度标准,取决于行为人所触犯的具体犯罪情节之严重性及复杂性。
依照现行法规,严重洗钱犯罪者将会面临起五年乃至长达十年期间的监狱收监,并附加相应的罚金刑罚。
扼要而言,以下三种犯罪情景通常被视为是洗钱活动中涉嫌较为严重情节的情况:第一,涉嫌对十万元人民币及以上资产规模进行洗钱操作;
第二,涉及到超过两次或更多次数进行同样性质洗钱活动的行为特征;
第三,个人或单位因先前的洗钱行为已经受到过两次或以上的行政处罚,但仍继续从事此类违法活动。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/14 9:05:08