问题 | 洗钱定义及常用手段方法有哪些 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
1.关于洗钱行为的相关法律定义:
洗钱,也被称为资黑活动,其具体含义是策划或调动、组织资金账户,辅助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或其他结算方式协助非法资金转移,帮助将资金引向海外,以及采用各种手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益来源及性质的行为。 2.常见的洗钱手法如下: 在明知是犯罪所得及其收益的情况下,通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移或转化这些钱财的; 与商业实体、餐饮企业、娱乐场所等现金流量大的地方进行合作,通过经营收入混合的方式,协助转移或转化这些来路不正的金钱; 通过虚假交易、伪造债权债务关系、虚假担保、虚报财务报告等手段,协助将犯罪所得及其收益转变为看似“合法”的财物的; 利用彩票、奖券销售等渠道,为犯罪所得及其收益找寻隐蔽的流动途径; 借助赌博这种形式,将犯罪所得及其收益迁移到赌博收益中; 协助非法资金跨国流动出境,如携带、运输或邮寄等方式。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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