问题 | 洗钱的主要方式都包括哪些 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
让我们来深入探讨一下洗钱的主要手段吧:
首先,创建虚假的公司结构来实施洗钱活动是常见的手段之一。 其次,使用假名存款或者购买金融凭证也可实现洗钱的目的。 再次,通过违反金融准则的方式实现资金的移动也是洗钱的一个途径,例如借助于金融机构将非法资金合理地融入到合法的资金之中。 另外,进出口贸易也是洗钱的一个途径,例如通过高价买入低价卖出等方法将赃款转移至境外。 此外,创办外籍经营性公司或是运用外汇黑市实现跨境洗钱也同样存在。 最后,诈骗税务部门也是一种常见的洗钱手段。 初步成立一家假冒企业,然后进行虚假的出口销售,以获取退税,再通过多种渠道将非法资金分发出去。 还有可能通过民间借贷的形式进行洗钱,以及将资产转化为金钱、金融票据和有价证券。 亦或者是利用国有企业改革进程来实现洗钱目的。 关于洗钱,这是一种将非法收入合法化的行为,通常涉及通过各种手段来掩盖、隐藏其原始来源及其所产生的收益,从而使它们看起来具有合法性。 然而,洗钱不仅仅是道德问题,它实际上是一种违反法律的犯罪行为,将会面临严厉的刑事惩罚。 例如,如果被判定有洗钱罪行,通常将接受长达五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,并处以罚款; 而若情况比较严重的话,将会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。 值得一提的是,即使是单位如果参与了洗钱活动,也同样需要承担相应的法律责任,比如说对该单位判处罚款,同时对于其直接负责的主管人员与其他直接责任人员,将按照上面的规定予以惩处。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金账户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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