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问题 收多少钱会被认定洗钱罪
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
在是否构成洗钱罪这一问题上,金额的大小并不是决定性的因素,更为关键的是行为本身是否符合《中华人民共和国刑法》第191条中所明确规定的洗钱行为类型。这些行为主要涵盖了为他人提供资金账户、协助其改变财产形式、协助其转移资金或者财产等方面,并且往往与上游犯罪的非法所得有着密切关联。若行为人在明知是犯罪所得及其收益的情况下仍然实施上述行为,那么便有可能被认定为涉嫌洗钱犯罪。在对具体案件进行定罪量刑时,司法机关将会综合考虑犯罪情节的严重程度、涉案金额的大小以及对社会造成的危害程度等多重因素。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条:
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/10 18:32:07