问题 | 洗钱罪涉案金额多少钱立案 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
若行为人为满足特定目的实施洗钱行为,则可构成洗钱罪,且该罪行并未设定金额门槛。
然而,在判定情节严重程度时,相关法律提供以下几项标准: 1.若洗钱数额达到五十万元人民币及以上,便符合情节严重的标准; 2.若行为人屡次实施洗钱活动,亦可被视为情节严重; 3.若个人将洗钱作为其主要职业或单位将洗钱作为其核心业务,同样可被视为情节严重。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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