问题 | 洗钱罪的条件是什么 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
要构成为洗钱罪,其必须满足以下四个基本条件:
首先,本罪的犯罪主体既可以是个人也可以是单位; 其次,该犯罪侵犯的客体涵盖了国家对金融领域活动的严格管理秩序、社会公共事务的有序管理秩序以及司法机关依法打击犯罪活动的正常运作; 再次,犯罪主体实施了掩盖、隐匿犯罪所得及其所产生收益的来源与性质的行为; 最后,从主观层面来看,行为人必须具备直接故意的心理状态,并且其行为的目的在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 |
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