问题 | 洗钱罪判刑情节严重的标准是什么 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱罪的情节严重界定标准如下所述:
首先,洗钱金额必须达到50万元人民币以上; 其次,涉案人员多次从事洗钱活动的,也将被视为情节严重; 再次,个人或单位如果将洗钱作为主营业务,同样会被认定为情节严重; 最后,若出现其他类似情节严重的情况,亦应受到相应惩罚。 按照相关法律规定,对于洗钱服务涉及到的犯罪所得及其收益,任何为了掩盖其来源和性质的行为,如提供资金账户等,都可能面临严厉惩处。 具体而言,这些犯罪包括但不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。 对于此类犯罪的所得及其产生的收益,一旦被发现并确认,将被依法予以没收,同时对涉案人员处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 |
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