问题 | 非法金融集资诈骗罪立案标准如何判定 |
分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
解答 |
律师解析:
在涉及到非法金融集资诈骗罪的案件中,对于犯罪嫌疑人的刑事立案标准主要根据集资的金额、所导致的财产损失以及集资的手法和手段等多方面的因素来进行认定。
通常而言,如果有个人以实施非法集资诈骗为目的,并且其涉案的集资金额达到了人民币十万元及以上; 而如若有单位进行非法集资诈骗活动,其涉案的累计金额则必须超过人民币五十万元及以上,那么此类案件便应被视为需要进行刑事立案并展开追诉程序。 除此之外,对于集资诈骗行为所带来的社会危害性及其后果,同样也是需要在刑事立案过程中进行全面评估和考量的重要因素之一。 举例来说,即使集资的总金额尚未达到上述的立案标准,但是如果犯罪嫌疑人多次实施了集资诈骗活动,或者存在着其他严重情节,那么这类案件同样有可能被视为需要进行刑事立案并展开追诉程序。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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