问题 | 洗钱涉案金额多少判刑 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在中国,洗钱罪的量刑标准与涉案金额紧密相连。
在若情节较为轻微,犯罪者将面临五年以下的有期徒刑,或者被判处拘役,同时还需并处或单处罚金。 而当情节严重时,刑期则为五年以上十年以下,并且同样要进行处罚金的缴纳。 关于洗钱涉案金额的具体标准,在《中华人民共和国刑法》中有明确规定。 倘若犯罪者明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这些犯罪行为的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质而有以下行为之一的,就会受到相应处罚:一是提供资金账户;二是将财产转换为现金、金融票据、有价证券;三是通过转账或者其他支付结算方式转移资金;四是跨境转移资产。 当涉案金额达到20万元以上但不满500万元时,就属于“情节严重”范畴;若涉案金额达到500万元以上,那就属于“情节特别严重”了。 需要特别强调的是,在对洗钱罪进行量刑时,并非仅仅依据涉案金额,还会综合考虑案件的其他情节,比如犯罪的动机、所采用的手段以及造成的后果等,以此来做出全面、公正的判决。 案情回顾: 小朱明知小李的资金是毒品犯罪所得,仍为其提供资金账户协助洗钱,涉案金额达300万元。争议点在于此行为是否构成洗钱罪及应按何种情节量刑。 案情分析: 1、小朱明知是毒品犯罪所得还提供资金账户,符合洗钱罪构成要件,构成洗钱罪。 2、涉案金额300万元,达到20万元以上不满500万元,属于“情节严重”范畴,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 3、在量刑时,除考虑涉案金额外,还需综合案件其他情节,如小朱犯罪动机、采用手段及造成后果等,作出全面、公正判决。 |
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