问题 | 洗钱需要什么证据定罪 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在咱们国家,认定洗钱罪那可得有好多方面的证据。
首先,必须得有能证明存在上游犯罪的证据。 为啥因为洗钱罪可是紧紧依附于那毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等七大类上游犯罪才产生的。 就好比那些相关的刑事案件的判决书,那就是很有力的证明。 接着,关于洗钱行为本身的证据也很关键。 其中资金交易流水那可是相当重要的,能清晰地展示出资金那异常的流动轨迹,让我们一眼就能看出不对劲的地方。 还有交易记录,像银行账户的往来明细,证券交易记录之类的,这些都能有力地证明其掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 另外,当事人之间关于资金转移的通讯记录也不能少,证人证言同样重要,这些都能证实当事人主观上是明知这是犯罪所得及其收益还去进行清洗的故意。 只有这些证据相互之间能相互印证,形成一个完整的证据链,达到事实清楚、证据确实充分的刑事诉讼证明标准,才有可能对洗钱犯罪进行定罪。 |
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