问题 | 怎么样叫洗钱犯罪 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱犯罪,简单来说就是把非法获取的钱财变得合法的一种行为。
在我们国家,洗钱罪有着明确的界定。 它指的是当人们明明知晓这些钱是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法活动的所得,还有这些所得产生的收益,却为了掩饰和隐瞒它们的来源与性质,想尽各种办法让这些非法钱财合法化。 在日常生活中,常见的洗钱方式有很多。 比如借助金融机构,就像银行账户,通过一系列复杂的交易操作,把非法资金巧妙地混入到正常的资金流当中,让人难以察觉。 还有一种方式是通过投资合法的生意,但实际上用的是非法资金,利用看似合法的经营活动来掩盖资金的真实来源。 另外,利用地下钱庄等非法金融机构进行资金转移也是常见的手段,这些地下钱庄往往游走在法律的边缘,为洗钱活动提供了便利条件。 总之,洗钱犯罪严重危害国家的金融安全和社会秩序,必须坚决予以打击。 |
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