问题 | 刑法中与洗钱有关的罪名是什么 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
在刑法中,与洗钱有关的主要罪名是洗钱罪。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而有下列行为之一的:提供资金账户的; 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 协助将资金汇往境外的; 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 例如,C通过参与毒品犯罪获得了大量钱财,为了掩盖这些钱财的非法来源,他将资金转入自己开设的多个银行账户,这就属于为掩饰毒品犯罪所得而提供资金账户的洗钱行为,C将面临洗钱罪的法律制裁。 又如B帮助黑社会性质组织将非法所得转换为现金和有价证券,这种行为同样构成洗钱罪。 总之,洗钱罪是针对各种上游犯罪所得进行清洗、掩饰,以使其合法化的一种严重犯罪行为,严重破坏金融秩序和社会稳定。 |
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