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问题 洗钱追诉标准是什么内容
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
在中国,关于洗钱罪的追诉标准有着明确的规定。
在我国,对于那些为了掩饰、隐瞒诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类严重犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,而实施了一系列相关行为的情况,会有相应的追诉标准。
比如,只要实施了提供资金账户这一行为,就可进行追诉;
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券时,金额达到5万元以上便符合追诉条件;
通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,金额达到20万元以上才会被追诉;
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,金额达到10万元以上等情形也会被纳入追诉范围。
然而,需要特别注意的是,这些具体的司法认定不能一概而论,不能简单地根据数字来判断,而是需要结合每个案件的各种实际情况,由专业的司法机关进行全面、细致的考量和确定,以确保司法的公正和准确。
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更新时间:2025/4/17 9:29:49