问题 | 洗钱罪的定罪金额门槛是多少 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
根据相关法律法规规定,对于自然人违反洗钱罪行者,应当依法予以严厉惩处。
在确认其参与了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪后,将其所获取的违法所得及其所衍生的经济利益全数没收。 同时,判处五年以下有期徒刑或拘役刑罚,并视具体情节,处以洗钱金额共计百分之五以上百分之二十以下的罚金处罚。 情节极其恶劣者,将依法判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。 对于犯罪情节极端严重者,除了要没收其全部违法所得及由此产生的收益之外,还需依法判处五年以上十年以下有期徒刑,同时处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。 对于单位犯罪者,除对其进行罚金处罚外,还应对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或拘役刑罚。 情节极其恶劣者,将依法判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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