网站首页  法律咨询  法律百科

请输入您要查询的法律问题:

 

问题 借卡洗钱2万大概有判多久
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
依据相关法律法规,对于洗钱案件中涉及金额达两万元人民币者,视为情节相对轻微。
此类案件的处罚应参照我国《刑法》中的规定,由人民法院依法判处被告人五年以下有期徒刑,或实施拘役,并处洗钱金额的百分之五至百分之二十之间的罚金。
犯罪构成要件包括:明确知晓所处理的非法资金为来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得;
为使这些违法所得的来源和性质不易被发现而采取虚假手段,如提供资金结算账户、协助将实物财富转化为现金、金融票据、有价证券等形式,或是通过转账或其他结算方式协助资金流动,甚至帮助将境外资金转移回国,以及其它一切掩盖或隐瞒非法所得及其来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
随便看

 

法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。

 

Copyright © 2002-2024 lawask.net All Rights Reserved
更新时间:2025/4/19 17:25:39