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问题 挪用资金罪移交交守所处理流程是怎样的
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
关于涉及到将资金擅自挪作他用并向公安机关提出举报处理请求的情况,首先需要明确具体负责接洽的公安派出所。
通常来说,此类事件应以涉及到挪用行为发生地的相应公安派出所为首要报案渠道。
在提出报案申请时,请务必携带齐全相应的资料与证据以便于警方核实与调查。
就此行为进行检举、报告和指控,经济犯罪方面所需呈交的主要证据材料包括以下几个方向:
1、提供贵司、企业或其他形式单位的营业执照、上级主管部门的审批文件或者对事实进行掩盖的募捐说明书等重要材料;
2、提供被指控者作为本单位员工的身份证明文件,例如雇佣证书、劳动合同、任命通知、工作证件、薪资支付记录、员工绩效表、社会保险(养老保险、住房公积金)缴纳证明等;
3、要求被控告人员侵占单位资产或者非法挪动单位资金的相关凭证,并且同时附上其数额的计算方法。
例如,涉及案件相关的发票、收据、银行取款凭条、转账凭证、财务账目册中的记载相关内容的账簿页等材料都需要提供原始件以及副本进行调查评估。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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更新时间:2025/4/8 11:07:29