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问题 违规发放贷款罪的立案标准是什么
分类 刑事辩护-刑事立案
解答
律师解析:
关于银行及其他金融机构从业人员违背国家相关规定发放贷款一事,根据相关法律法规,下列各条情况,皆符合立案审查的标准与准则:
首先是关于违法发放贷款方面的判定,若涉及金额高达一百万元人民币及以上者,可视作已达立案审查标准;
其次则是直接经济损失的数字要达到二十万元人民币以上,同样也属于需要立案审查的范围内。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百八十六条
【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
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更新时间:2025/4/9 18:10:52