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问题 特定关系人洗钱罪怎么判
分类 刑事辩护-取保候审
解答
律师解析:
依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,若特定关系人士协助掩盖、遮蔽和隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,则有可能被判定为洗钱罪。关于特定关系人士所涉案件的最终判决,需根据具体案情进行判断,其中涉及到的因素包括洗钱数额、洗钱手段、特定关系人士在案件中所扮演的角色以及其应承担的法律责任等等。若特定关系人士提供资金账户、将财产转化为现金或金融票据、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产,或者采取其他方式掩盖、遮蔽和隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质,那么这些行为均有可能被视为洗钱罪行。若特定关系人士的行为情节严重,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;若情节较轻,则可能被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚金或者单独处以罚金。
值得注意的是,以上分析仅为对相关法律条款的概括性解读,实际案件的判决仍需根据案件的具体事实和证据进行裁定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”
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更新时间:2025/4/18 11:45:25