| 问题 | 银行卡流水定性帮信罪标准是什么 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事处罚辩护 |
| 解答 |
一、银行卡流水定性帮信罪标准是什么 支付结算金额流水达二十万元以上或违法所得一万元以上，才构成帮信罪，帮信罪只有达到情节严重时才构成刑事犯罪。明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 法律依据： 《刑法》第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 二、涉嫌帮信罪拘传嫌疑人需遵守哪些规定 1、需要拘传的，应当填写呈请拘传报告书，并附有关材料，报县级以上公安机关负责人批准。 2、公安机关拘传犯罪嫌疑人应当出示拘传证，并责令其在拘传证上签名、捺指印。 3、犯罪嫌疑人到案后，应当责令其在拘传证上填写到案时间。拘传结束后，应当由其在拘传证上填写拘传结束时间。犯罪嫌疑人拒绝填写的，侦查人员应当在拘传证上注明。 4、拘传持续的时间不得超过十二小时。案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，经县级以上公安机关负责人批准，拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。 5、拘传期限届满，未作出采取其他强制措施决定的，应当立即结束拘传。 三、帮信罪行为人的主观明知如何认定 为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： (一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的。 (二)接到举报后不履行法定管理职责的。 (三)交易价格或者方式明显异常的。 (四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的。 (五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的。 (六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的。 (七)其他足以认定行为人明知的情形。 四、帮信罪的情节严重如何认定 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的。 (二)支付结算金额二十万元以上的。 (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的。 (四)违法所得一万元以上的。 (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的。 (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的。 (七)其他情节严重的情形。 银行卡流水定性帮信罪标准是什么，如果流水金额在20万以上，就构成帮信罪。帮信罪就是帮助信息网络犯罪活动罪，只要构成犯罪就会承担刑事责任，一般在计算流水时就会直接按银行的交易额来确定，只要交易的金额达到国家所规定的标准，那么就会为此付出该有的代价。想要了解更多相关的法律问题，点击下方“立即咨询”按钮，为您匹配专业律师在线为您提供帮助。 |
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