| 问题 | 反洗钱法律主要包括 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、反洗钱法律主要包括 反洗钱法律主要包括《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《证券公司反洗钱工作指引》等。 《中华人民共和国反洗钱法》第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。 二、反洗钱法上游犯罪包括几类 反洗钱法上游犯罪有以下七种： 1、破坏金融管理秩序犯罪。 2、毒品犯罪。 3、金融诈骗犯罪。 4、黑社会性质的组织犯罪。 5、恐怖活动犯罪。 6、走私犯罪。 7、贪污贿赂犯罪。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 在上面的文章内容中，我们已经解答了关于反洗钱法律主要包括的问题，相信大家已经对此有一定的了解了。如果本篇文章还没有完整解答您的问题的话，可以点击下方“立即咨询”按钮，专业律师可以在线为您解答。 |
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