| 问题 | 借钱涉及洗钱罪怎么判的 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事处罚辩护 |
| 解答 |
一、借钱涉及洗钱罪怎么判的 根据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，倘若有关借款行为被发现涉及掩盖或隐匿涉及洗钱犯罪所得及其产生之收益的来源与本质，则此种行为将有可能被判定为洗钱罪行。关于具体的裁决结果，将会依据案件的实际情况进行判断，其中包括行为人的主观恶意程度、行为所造成的不良影响以及涉案金额等多方面因素。若行为人被判定为洗钱罪名成立，其犯罪所得及由此产生的收益将有可能被依法没收，同时还需面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚，并处以相应罚金；若情节较为严重者，则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑，并处以罚金。若是单位实施了此类犯罪行为，则应对该单位施加罚金刑罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照个人犯罪的相关规定进行惩处。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、借钱涉及洗钱罪怎么判 1.对于自然人犯有洗钱罪行的情况，应依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的违法所得及其产生的收益，同时对其判处五年以下有期徒刑或拘役，并根据洗钱数额的百分之五至百分之二十以下进行罚金的处罚；若情节严重者，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并按照洗钱数额的百分之五至百分之二十以下进行罚金的处罚。 2.当单位涉及到本罪时，应对该单位施加罚金的惩罚，并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员，分别判处五年以下有期徒刑或拘役。 《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 根据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，倘若有关借款行为被发现涉及掩盖或隐匿涉及洗钱犯罪所得及其产生之收益的来源与本质，则此种行为将有可能被判定为洗钱罪行。关于具体的裁决结果，将会依据案件的实际情况进行判断，其中包括行为人的主观恶意程度、行为所造成的不良影响以及涉案金额等多方面因素。若行为人被判定为洗钱罪名成立，其犯罪所得及由此产生的收益将有可能被依法没收，同时还需面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚，并处以相应罚金；若情节较为严重者，则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑，并处以罚金。若是单位实施了此类犯罪行为，则应对该单位施加罚金刑罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照个人犯罪的相关规定进行惩处。 |
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