| 问题 | 洗钱罪是什么罪名 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪是什么罪名 洗钱罪是为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等各类犯罪行为所获取的违法所得及其收益的真实来源与本质属性，从而采取一系列非法手段的总称。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关规定，这些涉嫌洗钱的行为主要涵盖了以下几个方面：为犯罪分子提供资金账户；将犯罪所得及其收益转化为现金或者金融票据；通过银行转账或者其他支付结算方式进行资金转移；跨越国界进行资产转移；以及采用其他各种手段来掩饰或隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和本质属性。若有单位涉及此类犯罪，则将面临罚金的严厉惩罚，同时对于该单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也将按照个人犯罪的相关法律法规进行惩处。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪是什么刑罚类型 涉及到经济犯罪范畴内的洗钱行为，其所应承受的刑事处罚额度并非固定不变。若犯罪情节尚属轻微，则人民法院有可能仅对犯罪嫌疑人处以罚金刑罚； 然而，若犯罪情节严重至极，嫌疑人则极有可能遭受长达五至十年的有期徒刑以及与之相配套的罚金惩治。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 洗钱罪是为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等各类犯罪行为所获取的违法所得及其收益的真实来源与本质属性，从而采取一系列非法手段的总称。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关规定，这些涉嫌洗钱的行为主要涵盖了以下几个方面：为犯罪分子提供资金账户；将犯罪所得及其收益转化为现金或者金融票据；通过银行转账或者其他支付结算方式进行资金转移；跨越国界进行资产转移；以及采用其他各种手段来掩饰或隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和本质属性。若有单位涉及此类犯罪，则将面临罚金的严厉惩罚，同时对于该单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也将按照个人犯罪的相关法律法规进行惩处。 |
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