| 问题 | 洗钱罪如何判断 |
| 分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪如何判断 关于洗钱罪的确立与判定，我们可以从其构成要件出发进行深入分析，这其中同样涵盖了四大主要方面：1.客体要件。本罪所涉及到的客体层面较为复杂，既涉及到了金融行业的规范运行，也触犯了社会经济管理秩序，同时还违反了国家对于正常金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规。2.客观要件。本罪在实际操作过程中，表现为行为人明知某笔资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒其来源和性质，通过将这些非法所得收入存入金融机构、投资或上市流通等方式，试图使之合法化。3.主体要件。本罪的犯罪主体为一般主体，既包括年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人，也包括各类单位。4.主观要件。本罪在主观方面的表现形式为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并且期望这样的结果能够实现。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚 二、洗钱罪如何量刑轻判 洗钱罪，即为了掩盖、隐藏涉及包括贩毒、走私、金融诈骗等在内的八类既定上游犯罪所产生的违法所得及其所得利益的来源与归属，进而所实施的特定手段与行为。对于这种犯罪活动，依法可给予以下惩戒： 首先，对于初犯者，可强制性地剥夺其非法所得及其衍生收益，同时判处五年以下有期徒刑或拘役，并进行罚金刑罚的适用； 其次，对于情节更为恶劣者，需处以五年以上直至十年以下有期徒刑的惩罚，同样需要承担罚金刑罚的责任。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 关于洗钱罪的确立与判定，我们可以从其构成要件出发进行深入分析，这其中同样涵盖了四大主要方面：1.客体要件。本罪所涉及到的客体层面较为复杂，既涉及到了金融行业的规范运行，也触犯了社会经济管理秩序，同时还违反了国家对于正常金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规。2.客观要件。本罪在实际操作过程中，表现为行为人明知某笔资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，却为了掩盖、隐瞒其来源和性质，通过将这些非法所得收入存入金融机构、投资或上市流通等方式，试图使之合法化。3.主体要件。本罪的犯罪主体为一般主体，既包括年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人，也包括各类单位。4.主观要件。本罪在主观方面的表现形式为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并且期望这样的结果能够实现。 |
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