| 问题 | 构成集资诈骗罪的标准有哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、构成集资诈骗罪的标准有哪些 在我国，构成本罪（即集资诈骗罪）需满足多个要件要素，具体如下：首先，行为人需怀揣着恶意诈骗他人财产的意图，利用诈骗手段从事非法集资活动；其次，所涉及的资金规模必须达到一定程度，即“数额较大”。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，若非法集资的金额达到了“较大”的标准，便可被认定为本罪，并面临三年以上、七年以下有期徒刑的刑事处罚，同时还须缴纳罚金；若非法集资的金额更为庞大或存在其他严重情节，则刑罚将进一步加重，可能会被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收全部财产。值得注意的是，若单位实施了此类犯罪行为，不仅需要对单位进行罚款，而且对于直接负责的主管人员以及其他直接责任人，也应按照个人犯罪的相关规定进行处罚。 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、构成集资诈骗罪的金额认定条件有哪些 根据相关法律法规规定，集资诈骗罪的数额认定标准如下：个人实施集资诈骗行为，涉案金额达到人民币10万元及以上者，应当被视为“情节严重”；涉案金额达到人民币30万元及以上者，应当被视为“情节重大”；而当涉案金额超过人民币100万元时，则将被视为“情节特别严重”。对于单位实施集资诈骗行为而言，其涉案金额若达到了人民币50万元及以上，则应当被视为“情节严重”；涉案金额若达到了人民币150万元及以上，则应当被视为“情节重大”。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗犯罪的必备条件主要包括：行为人具有明显的诈骗主观意图，并且利用各种欺诈方式从事非法的集资活动，同时满足募集资金数量庞大这一要素。依据我国现行的《中华人民共和国刑法》第192条之规定，若涉及的非法集资规模已经达到法定的较大金额标准，则将被判处3年至7年不等的有期徒刑，情节恶劣者则会面临更长时间的监禁及罚金,甚至是终身监禁以及相关资产的罚没。此外，如果法人单位从事上述违法行为的，除对单位进行相应的罚款之外，其相关责任人员亦应按照个人犯罪的标准接受法律制裁。 |
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