| 问题 | 挪用资金罪的立案标准有哪些规定要求 |
| 分类 | 刑事辩护-职务侵占辩护 |
| 解答 |
一、挪用资金罪的立案标准有哪些规定要求 在我国，对“挪用资金罪”的刑事案件立案标准有明确限度。 该标准主要针对以下几种情况：指控行为人擅自挪用所在单位资金金额超出一万元人民币且达三万元人民币以上，但被挪用后的资金未能在三个月内归还； 或者指控行为人擅自挪用所在单位资金金额超出一万元人民币且达到三万元人民币以上，而这些资金被用于其他盈利性活动的； 另外，如行为人擅自挪用所在单位资金金额超出五千元人民币累计至两万元人民币以上，但是这些资金被用于进行非法活动。 值得注意的是，由于各地经济发展水平各异，因此对于此类案件的具体数额标准可能存在差异，具体应以当地相关法律法规为准。 《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十七条 〔挪用资金案（刑法第二百七十二条第一款）〕公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）挪用本单位资金数额在五万元以上，超过三个月未还的； （二）挪用本单位资金数额在五万元以上，进行营利活动的； （三）挪用本单位资金数额在三万元以上，进行非法活动的。 具有下列情形之一的，属于本条规定的“归个人使用”： （一）将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的； （二）以个人名义将本单位资金供其他单位使用的； （三）个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。 我国对“挪用资金罪”立案标准明确：行为人挪用单位资金超1万元且达3个月未还，或用于盈利活动；或挪用超5千元累计2万元用于非法活动。因地区经济差异，具体金额标准不一，以当地法规为准。 二、挪用资金罪数额较大的标准是什么 挪用资金罪，专指那些身为公司、企业或者其他单位的职员，利用职务所赋予的便利条件，将本单位的资金用于私人用途或借予他人; 且数额达到特定标准（大于等于二十万），超过了法定的三个月还款期限，或者虽然不足三个月，但是数额重大并且已然实施了营利活动，甚至有可能触及到法律领域的非法活动的违法犯罪行为。 倘若一旦涉及未经合法授权而擅自挪用公司、企业或者其他单位的款项于个人用途，进行非法经济活动的情况，其涉案金额若超出人民币六百万元的范畴，则可以被判定为属于挪用资金罪中的“数额巨大”层次。 若是个人私自挪用公款用作私人用途并进行盈利活动甚至超过三个月尚未交回的，那么这样的情况下，只要涉案金额达到了人民币十万元以上，便属于“数额较大”的范畴，而如果涉案金额大于等于人民币一千万元的话，就可被划入挪用资金罪中的“数额巨大”级别了。 对于任何涉及此罪名的罪犯，政府都会予以严厉打击，根据犯罪情节轻重判处相应的有期徒刑或者拘役处罚; 若犯罪人在实施挪用本单位资金犯罪行为时涉及到数额巨大的情况，或者虽然已经退还大部分款项，但仍有一部分数额尚未得到偿还的，在这种情况下，法官将依据具体事实情况，对其判处的刑罚从三年有期徒刑至最高十年有期徒刑不等的惩罚。 《刑法》第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人； 数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役； 挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 三、挪用资金罪起诉开发商需要哪些证据 关于填充挪用资金罪起诉开发商所需的关键性证据，以下是详细的说明：首先，必须收集能够证实开发商实施了挪用资金犯罪行为的书面数据，例如能够精确反映财务状况的账簿记录、详细的资金流转凭证以及工程合约等各项文件资料。 其次，寻找并搜集相关证人的证言，这些证人可以是公司内部的财务管理人员或者与开发商存在业务往来关系的合作伙伴等，他们的证词将对案件的调查起到重要作用。 此外，电子数据证据也包含在内，比如能验证资金是否被不当挪动的电子邮件、在线聊天记录等数字化信息。 为了全面准确地证明案件事实，我们还需明确资金的所有权归属及其应有的合法用途，以及开发商在挪用资金之后资金的流向及实际用途的相关证据。 最后，我们还需要找到能够证明开发商在主观上存在挪用犯罪意图的有力证据，所有的证据都应该形成一个有逻辑联系且互相相互支撑的完整链条，以便为指控开发商的违法行为提供强有力的法律依据。 我国对“挪用资金罪”立案标准明确：行为人挪用单位资金超1万元且达3个月未还，或用于盈利活动；或挪用超5千元累计2万元用于非法活动。因地区经济差异，具体金额标准不一，以当地法规为准。 |
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